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中央存款保險公司今天舉辦金融科技與資訊安全座談會，雷仲達受訪指出，兆豐銀行紐約高雄市橋頭區投資外匯分行遭DFS重罰的主因包含態度、文件未翻譯成英文及風控長兼任等三大部分。

尤其，態度是影響DFS重罰的主新北市雙溪區外匯定存新竹縣峨眉鄉外匯推薦銀行臺中市東勢區附近銀行因，雷仲達分析，DFS罰多罰少是屬於行政裁量的部分，態度對DFS在罰款上有很大的影響。臺中市中區投資外匯

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（中央社記者蔡怡杼台北22日電）兆豐銀行紐約分行違反反洗錢法遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰新台幣56.9億元新北市平溪區理財銀行推薦，中央存款保險公司董事長雷仲達擔憂新竹縣五峰鄉外匯定存推薦，兆豐還將新竹縣寶山鄉外匯理財推薦面臨來自美國聯邦層級的重罰。

他說，桃園市龜山區銀行分行兆豐銀行之所以遭重罰，基隆市中正區定存銀行推薦>高雄市田寮區外匯定存主因第一時間的應對態度有問題，沒有即時認錯、積極合作新北市三芝區附近銀行配合。

雷仲達擔憂，根據過去經驗，州級主管機關懲處後，聯邦級主管機關也會開罰，且開罰的規模不會比州級低，即兆豐銀行恐再度吞下超過56.9億元的罰單。

雷仲達建議，台資銀行面臨同樣問題時臺南市南化區外匯理財推薦新北市板橋區銀行分行>臺南市左鎮區外匯定存推薦，第一時間認錯很重要，態度上盡量配合，該改進的就要改進，才能避免遭重罰。

此外，雷仲達認為，兆豐銀行違反反洗錢法，不至於引發美國金融監理機關臺南市龍崎區定存銀行推薦對台資金融機構的骨牌連鎖效應，因為各家銀行在反洗錢措施法令遵循上的做法不一樣，且台資金融機構也都會趁此檢視落實狀況。1050822

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